RBI-Benachrichtigung auf Übersee Forex Trading über elektronische Internet-Handel Portale RBI2013-14265 AP (DIR-Serie) Circular Nr. 46 17. September 2013 Alle Kategorie ndash I Autorisierte Händler Banken Übersee Devisenhandel durch elektronische Internet-Handel Portale Achtung der autorisierten Händler Kategorie ndash I (AD Kategorie ndash I) Banken ist eingeladen, AP (DIR-Serie) Rundschreiben Nr. 53 vom 07. April 2011 und AP (DIR-Serie) Rundschreiben Nr. 46 vom 17. November 2011, in dem AD-Klasse-I-Banken wurde empfohlen, um Vorsicht zu üben Und seien Sie wachsam in Bezug auf die Margin-Zahlungen von der Öffentlichkeit für Online-Devisenhandel Transaktionen durch Kreditkarten Einlagen in verschiedenen Konten mit Banken in Indien beibehalten gemacht werden. Darüber hinaus wurde den AD-I-Banken auch empfohlen, in Bezug auf die Konten, die im Namen von Einzelpersonen oder proprietären Bedenken in verschiedenen Bankfilialen für die Erhebung des Margin-Geldes, des Investitionsgeldes usw. im Zusammenhang mit solchen Transaktionen eröffnet werden, 2. Es wurde jedoch festgestellt, dass einige Bankkunden weiterhin Online-Handel in Devisen auf Portale Websites bieten solche Systeme, in denen sie zunächst Geld von indischen Bankkonten mit Kreditkarten oder andere elektronische Kanäle zu überseeischen Websites Entitäten und anschließend erhalten Bargeld Rückerstattungen von denselben überseeischen Einheiten in ihre Kreditkarte oder Bankkonten. 3. Im Hinblick auf eine weitere Stärkung der Beschränkungen für solche Online-Aktivitäten, die gegen die FEMA 1999 verstoßen, werden AD-Banken der Kategorie I wie folgt verwiesen: (i) Alle AD-Banken der Kategorie I, die Kreditkarten oder Online-Banking-Einrichtungen anbieten Ihre Kunden sollten ihren Kunden mitteilen, dass jede Person, die in Indien ansässig ist und die Einreichung von Zahlungen direkt indirekt außerhalb Indiens in irgendeiner Form gegenüber dem ausländischen Devisenhandel durch elektronische Intellekt-Handelsportale sammelt und sich selbst mit der Verletzung der Devisenverbreitung behaupten könnte Management Act (FEMA), 1999 neben haftbar für Verletzung von Vorschriften in Bezug auf Know Your Customer (KYC) Normen Anti Money Laundering (AML) Standards. (Ii) Wie und wann eine AD-Klasse I-Bank über jede verbotene Transaktion von ihrer Kreditkarte oder Online-Banking-Kunden kommt, wird die Bank sofort die Karte oder Konto des säumigen Kunden zu schließen und berichten sie an Chief General Manager-in-Charge , Forex Markets Division, Devisenabteilung, Reserve Bank of India, Zentrale, 5. Stock, Amar Building, PM Straße, Mumbai ndash 400001 in dem Format, das im Anhang zu diesem Rundschreiben angegeben ist. 4. Sollte festgestellt werden, dass die betreffende AD-Klasse-I-Bank die oben beschriebenen Maßnahmen nicht erfüllt hat, kann die Reserve Bank of India nach § 11 Abs. 3 FEMA 1999 gegen die Verzugsbank verstoßen und jegliche Maßnahmen ergreifen Als notwendig erachtet werden. 5. AD Kategorie ndash I Banken können den Inhalt dieses Rundschreibens zur Bekanntmachung ihrer Bestandteile und der betroffenen Kunden bringen. Die in diesem Rundschreiben enthaltenen Anweisungen können auch den Kartenausstellern zur Kenntnis gebracht werden, die auch darauf hingewiesen werden können, dass sie sich gegen die Erlaubnis von Zahlungen für solche nicht autorisierten Transaktionen aufmerksam machen. 6. Die in diesem Rundschreiben enthaltenen Weisungen wurden gemäß §§ 10 Abs. 4 und 11 Abs. 1 des Devisenverwaltungsgesetzes von 1999 (42 von 1999) erteilt und sind unbeschadet der erforderlichen Genehmigungen, Recht. (Rudra Narayan Kar) Chief General Manager-In-ChargeMarket News RBI zu blockieren Indian Forex Traders Bank Konten Related Forex News Mehr Forex Markt News FCA Umfrage: Über 55s haben 32 000 im Durchschnitt zu Investition scam verloren Mar 02 2017 14:46:49 Großbritanniens Senioren oder die Menschen über 55 Jahre alt, um genauer zu sein, haben im Durchschnitt 2016 ein paar Pfund32.000 an verschiedene Finanzinvestitions-Betrügereien verloren, zeigt eine Umfrage der britischen Finanzleitungsbehörde, die als Teil ihres Scam Smart veröffentlicht wurde Kampagne. Lesen Sie mehr Was sind die Risiken des Handels mit Offshore-Forex-Brokern Feb 28 2017 13:05:12 Offshore-Destinationen sind berühmt für seine leichte Touch-Regulierung, wenn überhaupt. Sie sind attraktive Standorte zu Forex und binäre Optionen Broker, da es relativ einfach und kostengünstig für Start-ups zu registrieren und ein Brokerage-Geschäft zu führen. 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Präsident der USA Wenn er seinen Worten treu ist, nicht nur die Bewohner der U. Lesen Sie mehr europäischen Regulierungsbehörden Grill ISA über binäre Optionen Betrug Feb 06 2017 13:49:55 Vertreter Von einigen der europäischen Finanzmarktregulierungsbehörden haben ihr israelisches Pendant gefragt, welche Maßnahmen sie ergreifen, um die weitgehend betrügerische Binäroptionsbranche zu bewältigen, die hauptsächlich aus Israel besteht. Lesen Sie mehr IGs Nadex endet 2016 mit Rekord-hohen Handelsvolumen Jan 12 2017 08:41:45 Die Nordamerika-Derivat-Börse (Nadex), einer von nur zwei US-regulierten Binär-Options-Börsen, gab diese Woche bekannt, dass ihre Handelsvolumen im Dezember haben Einen neuen Rekord aufnehmen. 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CHENNAI: Mit der Reserve Bank of India (RBI), die vor kurzem die Verwendung von Überweisungsfonds in irgendeiner Form in Richtung des ausländischen Devisenhandels verbietet, sind die Banken in Aktion gegangen. Das Verbot umfasst auch den Handel über ElectronicInternet-Portale oder durch die Verwendung von Kreditkartenkarten. Ein neuer Mailer von der HDFC Bank an seine Kunden erklärte, dass die Bank gezwungen wäre, notwendige Maßnahmen zu ergreifen, indem sie Kreditkartenkarten im Falle von Übersee-Devisenhandelsgeschäften, die auf Ihrem Kartenkonto beobachtet wurden, abschließen und dem Regulator das gleiche Bericht erstatten. Unsererseits haben wir uns darauf gefreut, Funktionalitäten auf solchen weltweiten Webplattformen zu deaktivieren, die für diesen Devisenhandel, Praveen Kutty, Head-, Retail - und KMU-Banking verwendet werden, sagte DCB Bank. Banker sagte der Umzug war aufgrund einer Sicherheits-Clampdown zu verhindern Geldwäsche unter anderem. Manchmal kann die Verwendung von internationaler Kreditkarte oder Debitkarte auch dazu führen, dass der Handel in bestimmten Futures-Kontrakt, die möglicherweise derzeit außerhalb der Regulierungsbehörden, sagte ein Bankier, der nicht identifiziert werden wollte. In ihrer Mitteilung hatte das RBI gesagt, dass es beobachtet worden ist, dass einige Bankkunden weiterhin Online-Handel in Devisen auf Portalen oder Websites mit solchen Systemen, wo sie zunächst Geld von indischen Bankkonten mit Kreditkarten oder anderen elektronischen Kanälen auf Übersee-Websites Oder Entitäten und erhalten anschließend Bargeldrückerstattungen von denselben überseeischen Einheiten in ihre Kreditkarte oder Bankkonten. Dies verstößt gegen das Devisenverwaltungsgesetz (FEMA), 1999. Das Rundschreiben fügte hinzu, dass jede Person, die sich bei solchen Tätigkeiten befindet, sich gegen die Verletzung der FEMA verhängt hat, Kennen Sie Ihre Kunden (KYC) Normen oder Anti Geldwäsche (AML) Standards. Kotak Mahindra Bank ist voll kompatibel mit RBI Regeln und Vorschriften einschließlich dieser und das gleiche wurde an unsere Kredit-und Debitkarte Kunden kommuniziert, sagte ein Sprecher der Bank.
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